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深圳市郑中設計股分有限公司
證券代码：002811 證券简称：郑中設計 通知布告编号：2022-019
债券代码：128066 债券简称：亚泰轉债
2021
年度陈述擇要
1、首要提醒
今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、財政状态及将来成长计划，投資者理當到證监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事會集會。
非尺度审计定見提醒
□ 合用 √ 不合用
董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金轉增股本预案
√ 合用 □ 不合用
是不是以公积金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會审议經由過程的平凡股利润分派预案為：以将来施行分派方案時股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金轉增股本。
董事會决定經由過程的本陈述期優先股利润分派预案
□ 合用 √ 不合用
2、公司根基環境
一、公司简介
■
二、陈述期重要營業或產物简介
（一）行業成长阶段、周期性特色
公司所处行業為装修装潢業，主營營業是修建室內設計及装修。公司從創建之初就将原創設計營業放在公司成长计谋首位，并逐步形成為了竞争上風，今朝公司已發展為一家以設計創意為主的企業。据國度统计局颁布的《國民經濟與社會成长统计公報》数据顯示， 2021年作為“十四五”计划的第一年，我國固定資產投資552,884亿元，比上年增加4.9%；此中，修建業增长值80,138亿元，比上年增加2.1%。跟着我國固定資產投資的延续稳步增加，和大眾修建存量市場的扩容，加上客户尺度不竭提高發生的設計需求，為修建室內設計行業供给了稳健的市場需乞降成长空間。可是，2021年呈現的部門房地產企業暴雷征象，也给装修装潢行業带来了晦气影响。
設計對室內情况的首要性正在凸顯，合适人們日趋增加的夸姣糊口必要。室內設計是按照修建物的利用性子、所处情况和响應尺度，應用物理技能手腕和修建設計道理等理论常識，為人們缔造功效公道、恬静柔美、知足人們物資和精力糊口必要的室內情况。人們對室內情况的請求是跟着社會成长不竭晋升和成长的，@是%Z9415%以對情%ikD81%况@的優化和美化是一個持久需求，在經濟成长杰出的布景下，需求會加倍兴旺。公司具有的品牌及拓展上風，将于市場竞争中日趋凸顯。
修建装潢業布满挑战，竞争愈来愈集中。受2020年以来新冠疫情打击和行業內部竞争加重的影响，我國修建装潢行業市場的分解加倍较着，很多小范围企業逐步退出行業，行業定单廣泛向大范围企業挨近，大范围企業市場竞争上風越發凸起。與此同時，中國修建装潢市場的企業数目继续削減，從2011年的14.5万家削減到2018年的12.5万家，7年共有2万家企業退出了市場，此中中小企業数目比重占比力高，中高端企業得以成长，行業集中度将渐渐提高，具有資金、人材、范围等上風的企業竞争力凸顯。公司考量工程營業的成长特征，谨严承接更多營業定单，将重心置于設計相干營業的展開。
（二）公司所处行業职位地方
公司建立于1994年，总部設于中國深圳，并在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地設立分支機構，公司專業為國際品牌旅店供给室內設計及参谋辦事，是室內設計范畴的國際领先企業之一。作為“亚洲500强”独一上榜的創意機構、室內設計國際竞争力排名第二的品牌，自創建至今，Cheng Chung Design（CCD）得到室內設計界最高声誉逐一“Gold Key Awards（金钥匙奖）”最好旅店設計奖項在內的133項顶级國際大奖，包含德國红點奖、Fx、A’Design、IF、IIDA、A&D奖項等，成為首位包括全系列旅店設計大奖的華人設計公司。
将来，公司将继续安身于以設計為计谋成长重點，延续晋升品牌形象、加强公司的市場竞争力和行業职位地方。
（三）陈述期內，公司的主營營業及其變革環境
郑中設計是室內設計范畴的國際领先企業之一，郑中設計Cheng Chung Design（CCD）設計品牌寻求專業领先及前瞻性的立异，在引领旅店設計的同時，以全財產链運作模式（畴前期参谋，修建設計、室內設計，到電機、燈光、標識、软装、艺術品等）笼盖旅店、企業总部大厦、贸易综合體、高捧住宅等多業态范畴。在美國專業室內設計杂志《室內設計》（Interior Design）颁布的“2020全世界室內設計百大榜单”中，Cheng Chung Design（CCD）排名為亚太區第一位，“2019年全世界旅店設計百大排名”中，Cheng Chung Design（CCD）連结全世界第三名，201九、2020持续两年被世界品牌實行室（World Brand Lab）评為“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中國500最具價值品牌》，均為第一個也是独一上榜的設計品牌。
公司具备《修建装潢工程設計專項甲级》和《修建装修装潢工程專業承包壹级》天資，天資级别已到达修建装潢企業的最高档别。别的，公司還具有展览摆設工程設計與施工一體化天資壹级、展览工程企業天資壹级、廣东省平安技能防备體系設計、施工、维修資历證肆级等十四項天資。同時中國修建装潢协會對公司的信誉状态评定成果為AAA级，公司是廣东省工商行政辦理局公示的“廣东省守合同重信誉企業”。公司被深圳市科技立异委員會、深圳市財務局、國度税務总局深圳市税務局認定為高新技能企業。
陈述期內，公司所承接的項目施工及設計營業，均經由過程招標、邀標等方法获得，本陈述期內公司主營營業未產生重大變革。
三、重要管帐数据和財政指標
（1）近三年重要管帐数据和財政指標
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□ 是 √ 否
单元：元
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（2）分季度重要管帐数据
单元：元
■
上述財政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干財政指標存在重大差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东環境
（1）平凡股股东和表决权规复的優先股股东数目及前10名股东持股環境表
单元：股
■
（2）公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股環境表
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期無優先股股东持股環境。
（3）以方框圖情势表露公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛
■
五、在年度陈述核准報出日存续的债券環境
√ 合用 □ 不合用
（1）债券根基信息
■
（2）债券最新跟踪评级及评级變革環境
评级機構中證鹏元資信评估股分有限公司在對本公司谋划状态、行業環境举行综合阐發與评估的根本上，于2021年6月27日出具了《2019年深圳市亚泰國際扶植股分有限公司可轉换公司债券2021年跟踪信誉评级陈述》，公司主體信誉品级為AA-，亚泰轉债信誉品级為AA-，评级预测為“不乱”。這次评级成果较前次未產生變革。上述跟踪信誉评级陈述详見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至陈述期末公司近2年的重要管帐数据和財政指標
单元：万元
■
3、首要事項
陈述期內公司谋划環境無重大變革，和未產生對公司谋划環境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
證券代码：002811 證券简称：郑中設計 通知布告编号：2022-015
债券代码：128066 债券简称：亚泰轉债
深圳市郑中設計股分有限公司
第四届董事會第五次集會决定通知布告
本公司及董事會全部成員包管通知布告內容的真實、正确和完备，并對通知布告中的子虚記录、误导性報告或重大漏掉承當责任。
1、董事會集會召開環境
深圳市郑中設計股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月8日以德律風、電子邮件等方法向全部董事發出召開第四届董事會第五次集會的通知，集會于2022年4月19日以現場連系通信表决方法539拖牌版路，在公司四楼集會室召開。
本次集會應出席董事7名，現實出席集會董事7名，自力董事靳庆军、章顺文、陈燕燕以通信方法加入表决。本次集會由公司董事长郑忠师长教师主持，监事會全部成員及部門高管列席了本次集會。集會的召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的划定。
2、董事會集會审议環境
一、审议經由過程了《公司2021年度董事會事情陈述》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
《公司2021年度董事會事情陈述》详見巨潮資訊網（）。
原自力董事高刚，現任自力董事靳庆军、章顺文、陈燕燕向董事會提交了《2021年度自力董事述职陈述》并将于2021年年度股东大會上述职，述职陈述內容详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
二、审议經由過程了《公司2021年度总司理事情陈述》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
董事會認為《公司2021年度总司理事情陈述》客觀、真實地反應了2021年度公司在落實股东大會、董事會相干决定事項、出產谋划辦理、履行公司各項轨制等方面的事情及获得的功效。
三、审议經由過程了《公司2021年年度陈述及其擇要》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
《公司2021年年度陈述擇要》同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（），《2021年年度陈述》全文详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
四、审议經由過程了《關于2021年度召募資金寄存與利用環境的專項陈述》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
本公司董事會按照相干划定，體例了《關于2021年度召募資金寄存與利用環境的專項陈述》，自力董事已對该專項陈述颁發赞成的自力定見，审计機構對该專項陈述出具了容诚專字[2022]518Z0314号鉴證陈述，保薦機構中天堂富證券有限公司對公司2021年度召募資金寄存與利用環境出具專項核對定見，以上陈述及保薦機構核對定見，同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。
五、审议經由過程了《關于〈公司2021年度內部節制自我评價陈述〉的议案》；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
公司董事會對公司2021年內部節制環境举行了自查和评價，并體例了《公司2021年度內部節制自我评價陈述》。公司董事會認為：公司已按照相干法令律例的要乞降公司的現實環境創建了较為健全的內部節制轨制系统，2021年度公司內部節制获得有用履行，不存在重大缺點，公司将按照國度法令律例和表里部情况的變革環境，不竭完美內部節制轨制，强化规范運作意識，增强內部监視機制，促成公司持久康健成长。
自力董事已對该專項陈述颁發赞成定見，以上详细內容详見巨潮資訊網（）。
六、审议經由過程了關于《公司2021年度利润分派的预案》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
經容诚管帐师事件所（特别平凡合股）审计，郑中設計母公司2021年度實現净利润6,516,762.09元。按照《公司章程》的有關划定，按2021年度母公司實現净利润的10%提取法定红利公积金651,676.21元，加之之前年度未分派利润428,528,760.91元，減去2021年度施行的2020年度現金分红107,980,241.80元，今年度現實可供分派利润為326,413,604.99元。
赞成公司以将来施行2021年度利润分派方案的股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金股利5元（含税），暂以2021年12月31日的公司总股本270,023,688.00股為基数测算，估计分派利润135,011,844.00元。本次以現金方法分派的利润估计占2021年归属于上市公司股东的净利润的764.53%。本次不送红股，不以本錢公积金轉增股本。利润分派後，残剩未分派利润轉入下一年度。
分派方案通知布告後至施行前，公司总股本因為增發新股、可轉债轉股、股权鼓励行权、股权鼓励回購、再融資新增股分上市等原因此產生變革的，将依照分派比例稳定的原则调解分派总额。本次利润分派方案尚需提交公司股东大會审议。同時董事會提請股东大會授权辦理层施行权柄分拨相干事宜。
公司2021年度利润分派预案合适證监會《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、證监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》及《公司章程》等划定，相干方案合适公司肯定的利润分派政策、利润分派规划、股东持久回報计划和做出的相干许诺。公司的現金分红程度與所处行業上市公司均匀程度無重大差别。
自力董事對该议案已颁發自力定見，详细內容详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
七、审议經由過程了《公司2021年度財政决算陈述和公司2022年度財政预算陈述》的议案；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
2022年財政预算為公司2022年度谋划规划的內部辦理節制指標，不代表公司對2022年度的谋划環境及红利展望，可否實現取决于市場状态變革、公司全部員工的尽力等多种身分影响，存在必定的不肯定性，請投資者注重投資危害！
《公司2021年度財政决算陈述》、《公司2022年度財政预算陈述》详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
八、审议經由過程了《關于续聘管帐师事件所的议案》；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
公司董事會审计委員會對容诚管帐师事件所（特别平凡合股）完成2021年度审计事情環境及其执業質量举行了核對和评價，建议续聘其為公司2022年度审计機構。
公司董事會赞成续聘容诚管帐师事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構，并提請股东大會授权公司辦理层按照公司审计營業的現實環境與容诚管帐师事件所协商肯定2022年度相干审计用度。
《關于续聘管帐师事件所的通知布告》同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。
公司自力董事颁發了事先承認及自力定見，详细內容详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
九、审议了《關于2021年度公司董事、监事、高档辦理职員薪酬環境的议案》；
详見公司2021年年度陈述全文第四節“公司治理”之“董事、监事、高档辦理职員環境”之“董事、监事、高档辦理职員報答環境”。
自力董事對该议案已颁發自力定見，详细內容详見巨潮資訊網（）。
鉴于本议案触及全部董事薪酬，基于谨严性原则，全部董事躲避表决，提交公司2021年年度股东大會审议。
十、审议經由過程了《關于提請召開2021年年度股东大會的议案》；
表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票
赞成公司于2022年5月10日召開2021年年度股东大會，本次股东大會采纳現場投票、收集投票相連系的方法召開。
《關于召開2021年年度股东大會的通知》同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。
3、备查文件
一、第四届董事會第五次集會决定；
二、自力董事關于第四届董事會第五次集會相干事項的事先承認定見；
三、自力董事關于第四届董事會第五次集會相干事項的自力定見。
特此通知布告。
深圳市郑中設計股分有限公司董事會
2022年4月19日
證券代码：002811 證券简称：郑中設計 通知布告编号：2022-016
债券代码：128066 债券简称：亚泰轉债
深圳市郑中設計股分有限公司
第四届监事會第四次集會决定通知布告
本公司及监事會全部成員包管通知布告內容的真實、正确和完备，并對通知布告中的子虚記录、误导性報告或重大漏掉承當责任。
1、监事會集會召開環境
深圳市郑中設計股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月8日以德律風、電子邮件等方法向全部监事發出召開第四届监事會第四次集會的通知，集會于2022年4月19日以現場表决方法在公司四楼集會室召開。本次集會應出席监事3名，現實出席集會监事3名，董事會秘书列席本次集會。本次集會由监事會主席聂红密斯主持。集會的召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的划定。
2、监事會集會审议環境
一、审议經由過程了《公司2021年度监事會事情陈述》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
监事會經审核認為：2021年度监事會事情陈述的內容合适监事會事情展開的現實環境，所述內容合适法令、行政律例和中國證监會的划定，陈述的內容可以或许真實、正确、完备地反應监事會的現實運行環境。
《公司2021年度监事會事情陈述》详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
二、审议經由過程了《公司2021年年度陈述及其擇要》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
监事會經审核認為：董事會的體例和审核步伐合适法令、行政律例和中國證监會的划定，陈述的內容可以或许真實、正确、完备地反應公司的現實環境。不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
《公司2021年年度陈述擇要》同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（），《2021年年度陈述》全文详見巨潮資訊網（）。
本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。
三、审议經由過程了《關于2021年度召募資金寄存與利用環境的專項陈述》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
监事會經审核認為：公司2021年度召募資金的利用環境與募投項目成长需求相匹配，该陈述可以或许真正的反應召募資金年度寄存與現實利用環境，體例進程合适法令、行政律例和中國證监會及深圳證券買賣的相干划定，不存在變相扭轉召募資金用处和侵害股东长处的環境，不存在违规利用召募資金的情景。
《關于2021年度召募資金寄存與利用環境的專項陈述》详見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。
四、审议經由過程了《公司2021年度內部節制自我评價陈述》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
监事會經审核認為：公司已依照《公司法》、《深圳證券買賣所上市公司规范運作指引》等有關法令、律例的請求，制订了较為健全的內部節制轨制系统，各項內部節制轨制可以或许获得有用的履行，包管公司的规范運作。公司《2021年度內部節制自我评價陈述》可以或许真實、客觀、完备地反應公司內部節制轨制的扶植與運行環境。
《2021年度內部節制自我评價陈述》详見巨潮資訊網（）。
五、审议經由過程了《公司2021年度利润分派的预案》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
經容诚管帐师事件所（特别平凡合股）审计，郑中設計母公司2021年度實現净利润6,516,762.09元。按照《公司章程》的有關划定，按2021年度母公司實現净利润的10%提取法定红利公积金651,676.21元，加之之前年度未分派利润428,528,760.9美白牙粉,1元，減去2021年度施行的2020年度現金分红107,980,241.80元，今年度現實可供分派利润為326,413,604.99元。
赞成公司以将来施行2021年度利润分派方案的股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金股利5元（含税），暂以2021年12月31日的公司总股本270,023,688.00股為基数测算，估计分派利润135,011,844.00元。本次以現金方法分派的利润估计占2021年归属于上市公司股东的净利润的764.53%。本次不送红股，不以本錢公积金轉增股本。利润分派後，残剩未分派利润轉入下一年度。
监事會經审核認為：董事會制订的利润分派方案合适公司成长現實環境，合适中國證监會《上市公司羁系指引第 3 号一上市公司現金分红》等有關法令律例、规范性文件和《公司章程》對現金分红的相干划定和請求，不存在侵害公司和股东长处的環境。赞成經由過程该分派预案。
本议案需經公司2021年年度股东大會审议。
六、审议經由過程了《公司2021年度財政决算陈述和公司2022年度財政预算陈述》的议案；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
监事會經审核認為：《公司2021年度財政决算陈述》客觀、真實地反應了公司2021年度財政状态及谋划功效。公司在总结2021年度經濟情势的根本上，連系2022年度的谋划方针、市場開辟及成长计划制订的財政预算陈述客觀、公道。上述財政预算其實不代表公司對2022年度的红利展望，可否實現取决于市場状态變革、谋划團队的尽力水平等多种身分，存在必定的不肯定性，請投資者注重投資危害。
《公司2021年度財政决算陈述》、《公司2022年度財政预算陈述》详見巨潮資訊網（）。
本议案需經公司2021年年度股东大會审议。
七、审议經由過程了《關于续聘管帐师事件所的议案》；
表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票
經审核，监事會認為：容诚管帐师事件所（特别平凡合股）在受聘担當公司外部审计機構時代，對峙自力审计准则，勤恳尽责地實行了两邊所划定的责任和义務，公平公道地颁發了自力审计定見，為公司出具的审计陈述客觀、公道地反應了公司的財政状态和谋划功效。赞成续聘容诚管帐师事件所（特别平凡合股）為公司2022年度的审计機構。
《關于续聘管帐师事件所的通知布告》同日登载在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）。
本议案需經公司2021年年度股东大會审议。
八、审议了《關于2021年度公司董事、监事、高档辦理职員薪酬環境的议案》；
详見公司2021年年度陈述全文第四節“董事、监事、高档辦理职員”之“董事、监事、高档辦理职員報答環境”。
鉴于本议案與全部监事會成員长处相干，全部监事躲避表决，提交公司2021年年度股东大會审议。
3、备查文件
一、第四届监事會第四次集會决定。
特此通知布告
深圳市郑中設計股分有限公司监事會
2022年4月19日
證券代码：002811 證券简称：郑中設計 通知布告编号：2022-018
债券代码：128066 债券简称：亚泰轉债
深圳市郑中設計股分有限公司
關于召開2021年度股东大會的通知
本公司及董事會全部成員包管信息表露內容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、召開集會的根基環境
一、股东大會届次：公司2021年度股东大會
二、招集人：公司第四届董事會
三、集會召開的正當、合规性：公司第四届董事會第五次集會审议經由過程了《關于提請召開2021年度股东大會的议案》，本次股东大會集會的召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的划定。
四、集會召開日期和時候：
現場集會召開時候為：2022年5月10日（禮拜二）15:00
收集投票時候為：2022年5月10日
經由過程深圳證券買賣所買賣體系投票的详细時候為：2022年5月10日上午9:15-9:2五、9:30-11:30和下战书13:00-15:00。
經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系投票的详细時候為：2022年5月10日上午9:15一下战书15:00時代的肆意時候。
五、集會召開方法：本次股东大會采纳現場投票與收集投票相連系的方法。
公司将經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系（）向公司全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票時候內經由過程上述體系行使表决权。
公司股东應選擇現場投票、收集投票中的一种方法，若是统一表决权呈現反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准；若是收集投票中反复投票，也以第一次投票表决成果為准。
六、股权挂号日：2022年5月5日（禮拜四）
七、集會出席工具
（1）截止2022年5月5日下战书收市時在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席本次股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是公司股东。
（2）公司董事、监事、高档辦理职員。
（3）公司禮聘的状师。
八、現場集會召開地址：深圳市福田區出色期間廣場4楼公司集會室
2、集會审议事項
一、提交股东大會审议的提案名称
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原自力董事高刚师长教师，現任自力董事靳庆军师长教师、章顺文师长教师、陈燕燕密斯将在公司2021年度股东大會上述职。
以上提案4、提案6、提案七為影响中小投資者长处的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、监事、高档辦理职員和零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东零丁计票并表露。
二、议案审议及表露環境
上述提案已公司第四届董事會第五次集會或第四届监事會第四次集會审议經由過程，详情請見公司于2022年4月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網登载的相干通知布告。
3、集會挂号法子
一、挂号方法：
（1）天然人股东亲身出席集會的，應出示本人身份證或其他可以或许表白其身份的有用證件或證實、股票账户卡；受托代辦署理别人出席集會的，應出示本人有用身份證件、股东授权拜托书（見附件二）。
（2）法人股东應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人出席集會。法定代表人出席集會的，應出示本人身份證、能證實其具备法定代表人資历的有用證實；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應出示本人身份證、法人股东单元的法定代表人的授权拜托书。
（3）异地股东可采纳信函或傳真的方法挂号，信函或傳真以抵达本公司的時候為准（《参會股东挂号表》見附件三）。截止時候為2022年5月9日下战书5點。来信請在信封上注明“股东大會”。本次股东大會不接管德律風挂号。
二、挂号時候：2022年5月9日上午9:00-12:00、下战书14:00-17:00
三、挂号地址：公司證券事件部
接洽地點：深圳市福田區出色期間廣場4楼
邮政编码：518017
接洽傳真：0755-23609266
4、加入收集投票的详细操作流程
本次股东大會，股东可以經由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，收集投票的详细操作流程見附件一。
5、其他事項
一、集會咨询：公司證券事件部
接洽人：王小颖、梁歡歡
傳真号码：0755-2360 9266
二、加入集會的股东食宿、交通等用度自理。
三、收集投票時代，如投票體系遇重大突發事務的影响，则本次股东大會的過程按當日通知举行。
6、备查文件
一、公司第四届董事會第五次集會决定；
二、公司第四届监事會第四次集會决定。
特此通知布告。
深圳市郑中設計股分有限公司董事會
2022年4月19日
附件一
介入收集投票的详细操作流程
1、收集投票的步伐
一、平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“362811”，投票简称為“郑中投票”。
二、填報表决@定%252K3%見或推%q4f7V%举@票数。對付非积累投票提案，填報表决定見，赞成、否决、弃权。
三、股东對总议案举行投票，視為對除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成見。
股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定見為准，其他未表决的提案以总议案的表决定見為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定見為准。
2、經由過程厚交所買賣體系投票的步伐
一、投票時候：2022年5月10日的買賣時候，即9:15-9:2五、9:30一11:30 和13:00一15:00。
二、股东可以登录證券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。
3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐
一、互联網投票體系的投票的時候為2022年5月10日（現場股东大會召開當日）9:15，竣事時候為2022年5月10日（現場股东大會竣事當日）下战书3：00。
二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事身份認證營業指引（2016年4月修订）》的划定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系。
三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，登录。
附件二：
授权拜托书
兹拜托 （师长教师/密斯）代表本人/本公司出席深圳市郑中設計股分有限公司2021年度股东大會，受托人有权按照本授权拜托书的批示對该次股东大會审议的事項举行投票表决，并代為签订该次股东大會必要签订的相干文件。本授权拜托书的有用刻日為自本授权拜托书签订之日起至该次股东大會竣事時止。
拜托人對受托人的表决批示以下：
■
若是股东不作详细批示，股东代辦署理人可以按本身的意思表决。
附注：
一、各選項中，在“赞成”、“否决”或“弃权”栏顶用“√”選擇一項，多選無效大福娛樂城,，不填暗示弃权。
二、《授权拜托书》复印件或按以上格局便宜均有用；法人股东拜托须加盖公章，法定代表人需具名。
拜托股东名称：
拜托人《住民身份證》号码或《企業法人業務执照》号码：
拜托人署名（法人股东加盖公章）：
拜托人持股性子：
拜托人持股数额：
拜托人账户号码：
受托人姓名：
受托人《住民身份證》号码：
拜托日期： 年 月 日
附件三
深圳市郑中設計股分有限公司
2021年度股东大會参會股东挂号表
■
附注：
1.請用正楷字填写上述信息（须與股东名册上所载不异）。
2.已填妥及签订的参會股东挂号表，應于2022年5月9日17:00以前投递、邮寄或傳真方法到公司，不接管德律風挂号。
3.上述参會股东挂号表的剪報、复印件或按以上格局便宜均有用。
證券代码：002811 證券简称：郑中設計 通知布告编号：2022-020
债券代码：128066 债券简称：亚泰轉债
深圳市郑中設計股分有限公司
關于2021年度召募資金寄存
與利用環境的專項陈述
本公司及董事會全部成員包管信息表露內容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
按照深圳證券買賣所公布的《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范運作》及《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指南第2号逐一通知布告格局》等有關划定，深圳市郑中設計股分有限公司（如下简称 “公司”或“本公司”）董事會體例了截至2021年12月31日止召募資金年度寄存與利用環境的專項陈述。
1、召募資金根基環境
(一) 現實召募資金金额和資金到账時候
1. 初次公然刊行股票召募資金環境
經中國證券监視辦理委員會證监允许〔2016〕1711号文批准，并經深圳證券買賣所赞成，本公司由主承销商國泰君安證券股分有限公司采纳網下向投資者询價配售和網上按市值申購向投資者订價刊行相連系的方法，向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票4,500万股，刊行價為每股人民币13.99元，总计召募資金62,955.00万元，坐扣承销和保薦用度5,351.00万元後的召募資金為57,604.00万元，已由主承销商國泰君安證券股分有限公司于2016年9月5日汇入本公司召募資金羁系账户。另減除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申報管帐师费、状师费、评估费等與刊行权柄性證券直接相干的新增外部用度1,403.40万元後，公司本次召募資金净额為56,200.60万元。上述召募資金到位環境已瑞華管帐师事件所（特别平凡合股）验證，并由其出具《验資陈述》（瑞華验字[2016]48320008号）。
2. 公然刊行可轉换公司债券召募資金環境
經中國證券监視辦理委員會《關于批准深圳市亚泰國際扶植股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》（證监允许〔2019〕260号）批准，并經深圳證券買賣所赞成，本公司于2019年4月17日公然刊行了480万张可轉换公司债券，每张面值100元，刊行总额48,000万元，坐扣承销和保薦用度904.00万元後的召募資金為47,096.00万元，已由主承销商中天堂富證券有限公司于2019年4月23日汇入本公司召募資金羁系账户。另減除申報管帐师费、状师费等與刊行可轉换公司债券直接相干的新增外部用度341.80万元，公司本次召募資金净额為46,754.20万元。上述召募資金到位環境已瑞華管帐师事件所（特别平凡合股）审验，并由其出具《验資陈述》（瑞華验字[2019]48300001号）。
(二) 召募資金利用和節余環境
1. 初次公然刊行股票召募資金環境
本公司之前年度已利用召募資金54,000.20万元，之前年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為677.08万元；2021年度現實利用召募資金2,200.40万元，2021年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為5.61万元；累计已利用召募資金56,200.60万元，累计已利用利錢收入70.75万元，累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為682.69万元。
截至2021年12月31日，召募資金專户永恒弥補活動資金金额為2,785.34万元（含利錢收入），召募資金余额為人民币0万元（包含累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额）。
2. 公然刊行可轉换公司债券召募資金環境
本公司之前年度已利用召募資金33,450.73万元，之前年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為568.68万元；2021年現實利用召募資金7,329.26万元，2021年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為48.98万元，累计已利用召募資金40,780.00万元，累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為617.66万元。
截至2021年12月31日，召募資金專户永恒弥補活動資金金额為3,928.57万元（含利錢收入），召募資金余额為人民币6,331.19万元（包含累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额）。
2、召募資金寄存和辦理環境
(一) 召募資金辦理環境
為了规范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司依照《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系請求》、深圳證券買賣所《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范運作》等有關法令、律例和规范性文件的划定，連系公司現實環境，制订了《深圳市郑中設計股分有限公司召募資金辦理轨制》（如下简称《召募資金辦理轨制》）。
1. 初次公然刊行股票召募資金環境
按照《召募資金辦理轨制》，本公司對召募資金履行專户存储，在銀行設立召募資金專户，并連同保薦機構中天堂富證券有限公司于2018年5月31日别离與廣發銀行股分有限公司深圳分行、中國扶植銀行股分有限公司深圳國會大厦支行、上海浦东成长銀行深圳分行、招商銀行股分有限公司深圳期間廣場支行、中國銀行股分有限公司深圳深南支行、交通銀行股分有限公司深圳香洲支行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。三方羁系协定與深圳證券買賣所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。
2. 公然刊行可轉换公司债券召募資金環境
按照《召募資金辦理轨制》，本公司對召募資金履行專户存储，在銀行設立召募資金專户，并連同保薦機構中天堂富證券有限公司于2019年5月16日别离與上海浦东成长銀行深圳分行、交通銀行深圳香洲支行、招商銀行深圳分行、中國銀行深圳深南支行、宁波銀行深圳分行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。三方羁系协定與深圳證券買賣所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。
(二) 召募資金專户存储環境
1. 初次公然刊行股票召募資金環境
截至2021年12月31日，本公司初次公然刊行股票召募資金專户均已刊出。
2. 公然刊行可轉换公司债券召募資金環境
截至2021年12月31日，本公司有5個召募資金專户，召募資金寄存環境以下：
单元：人民币元
■
3、今年度召募資金的現實利用環境
(一) 召募資金利用環境比照表
1. 截至2021年12月31日止，初次公然刊行股票召募資金利用環境比照表详見本陈述附件1。
2. 截至2021年12月31日止，公然刊行可轉换公司债券召募資金利用環境比照表详見本陈述附件3。
(二) 召募資金投資項目呈現异样環境的阐明
本公司召募資金投資項目未呈現异样環境。
(三) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的環境阐明
1. 初次公然刊行股票召募資金
（1） 募投項目“營销收集扶植項目”，今朝已结項，没法零丁计较效益。
（2） 募投項目“信息化扶植項目”，本項目属于非出產性的項目，不構成直接經濟產出，其經濟效益體如今整體效益當中，没法零丁计较效益。
（3） 募投項目“弥補装潢工程施工營業營運資金”，没法零丁计较效益。
2. 公然刊行可轉换公司债券
不存在召募資金投資項目没法零丁核算效益的環境。
（四）结余召募資金利用環境
公司于2019年12月9日召開第三届董事會第十九次集會、第三届监事會第十三次集會及2019年12月26日召開第五次姑且股东大會，审议經由過程了《關于部門募投項目结項并将结余召募資金永恒弥補活動資金的议案》，公司初次公然刊行股票召募資金投資項目營销收集扶植項目已施行终了并到达预定可以使用状况，董事會赞成将上述項目予以结項。同時為提高结余召募資金利用效力，董事會赞成将上述募投項目结項後的结余召募資金1,589.31万元（包含理財收益及銀行存款利錢，現實金额以資金轉出當日專户余额為准）永恒弥補活動資金。
公司于2021年4月28日召開第三届董事會第二十九次集會登科三届监事會第二十次集會，审议經由過程了《關于部門募投項目结項并将结余召募資金永恒弥補活動資金的议案》，公司初次公然刊行股票召募資金投資項目創意設計中間項目已施行终了并到达预定可以使用状况，董事會赞成将上述項目予以结項。同時為提高结余召募資金利用效力，董事會赞成将上述募投項目结項後的结余召募資金1,254.34 万元（包含理財收益及銀行存款利錢， 現實金额以資金轉出當日專户余额為准）永恒弥補活動資金。
公司于2021年9月1日召開第三届董事會第三十二次集會、第三届监事會第二十二次集會及2021年9月17日召開第二次姑且股东大會，审议經由過程了《關于部門募投項目结項并将结余召募資金永恒弥補活動資金的议案》。公司公然刊行可轉换公司债券召募資金投資項目佛山市南海和華希尔顿逸林旅店装修工程和西安洲際旅店項目精装修工程已施行终了并到达预定可以使用状况，董事會赞成将上述項目予以结項。同時為提高结余召募資金利用效力，董事會赞成将佛山市南海和華希尔顿逸林旅店装修工程項目结項後的结余召募資金1,119.51万元及西安洲際旅店項目精装修工程項目结項後的结余召募資金2,800.60万元（包含理財收益及銀行存款利錢，現實金额以資金轉出當日專户余额為准）永恒弥補活動資金。
公司于2021年12月13日召開第四届董事會第三次集會、第四届监事會第三次集會及2021年12月29日召開第三次姑且股东大會，审议經由過程了《關于部門募投項目终止并将结余召募資金永恒弥補活動資金的议案》：粤澳中醫藥財產园項目扶植周期较长，致使召募資金弃捐時候较长，公司综合斟酌主營營業成长的市場需求及公司成长计谋等身分，為提高召募資金利用效力，加强公司營運能力，防止資金闲置，决议终止履行粤澳中醫藥財產园項目，公司将按照市場行情综合果断，如從新启動该項目，公司将以自有資金投入。公司将残剩召募資金6,331.19万元（包括截至2021年12月31日的利錢收入，現實金额以資金轉出當日專户余额為准）永恒弥補活動資金，用于公司平常出產谋划，截至2021年12月31日该項永恒弥補活動資金還没有轉出。
上述內容已于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）表露，详見通知布告2019-09四、2021-026 、2021-05三、2021-074。
4、變動召募資金投資項目標資金利用環境
(一) 變動召募資金投資項目環境表
1. 截止2021年12月31日止，初次公然刊行股票變動召募資金投資項目環境表详見本陈述附件2。
2. 截止2021年12月31日止，公然刊行可轉换公司债券變動召募資金投資項目環境表详見本陈述附件4。
（二） 召募資金投資項目對外讓渡或置换環境阐明
公司于2019年7月15日召開第三届董事會第十二次集會登科三届监事會第八次集會，审议經由過程了《關于利用部門召募資金置换预先投入自筹資金的议案》，赞成利用召募資金置换预先投入募投項目標部門自筹資金，置换資金总额為147,633,009.89元。截至陈述期末，公司對预先投入召募資金投資項目標自筹資金已全数置换终了。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
公司依照相干法令、律例、规范性文件的划定和請求利用召募資金，并對召募資金利用環境實時、真實、正确、完备地举行了表露，不存在召募資金寄存、利用、辦理及表露的违规情景。
2.初次公然刊行股票變動召募資金投資項目環境表
3.可轉换公司债券召募資金利用環境比照表
4.可轉换公司债券變動召募資金投資項目環境表
深圳市郑中設計股分有限公司董事會
2022年4月19日
附件1：初次公然刊行股票召募資金利用環境比照表
召募資金利用環境比照表
2021年度
體例单元：深圳市郑中設計股分有限公司 |
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發表於 2023-2-8 17:46:48
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